Ankara merkezli yürütülen operasyonda ‘batık kredi’ çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz şahısları bulup isimlerine yüksek ölçüde kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Hatalarla Uğraş takımlarının yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı vilayetlerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi badire çeken yahut işsiz olan şahıslara ulaşarak bu şahısları iş bulma vaadiyle Ankara’ya getirdiği belirlendi. Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, tanınan yerlerde ağırladığı tespit edildi. Bu şahısları kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ üzere yaptı. Bankalarda açtıkları hesaplara maaş ismi altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylelikle bu şahısların kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.
Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar üzere gösterildi. Kredi puanlarını yükselttikleri şahıslar üzerinden birebir anda 3-4 farklı bankadan yüksek ölçülerde kredi çekildi. Kredisi onaylanan bireylerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikamet adreslerinin geçersiz, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.
İtirafçı olan çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını tabirinde tüm ayrıntılarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir misyonu olduğu tespit edildi. Çetenin misyon dağılımına nazaran “ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni şahıslar bulunması” üzere herkesin bir misyon alanı olduğu belirlendi.
Yapılan tespitlerin akabinde düzenlenen operasyonda çete başkanı Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de ortalarında bulunduğu 70 kişi yakalandı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.